Senador de los Estados Unidos, Bernardo ‘Bernie’ Morenodijo que el gobierno de ese país podría castigar al presidente Gustavo Petro incluyendo aquellos en la lista de la OFAC o Lista Clinton debido a los últimos episodios de conflicto en los que se ha visto envuelto Presidente Donald Trump.
LEA TAMBIÉN
Cabe señalar que el fin de semana pasado Trump dijo, sin aportar ninguna prueba, que Petro ““Él es el líder del narcotráfico”. y anunció que se eliminará toda la ayuda estadounidense a Colombia.
bernie moreno Imagen:Red comunitaria / X
“Lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los cárteles de la droga. Vamos a seguir investigando, de hecho vamos a acelerar esa investigación”, dijo Moreno a la emisora. FOXNoticias.
Moreno precisó que además del presidente Petro, la lista Clinton puede incluir a “familiares extendidos y asociados directos” del presidente.
¿Qué es la Lista Clinton y para qué se utiliza?
La Lista Clinton fue establecida en octubre de 1995 mediante la Orden Ejecutiva 12978, emitida por el Presidente Bill Clinton como parte de una serie de acciones en lucha contra las drogas y el blanqueo de capitales. Pretende ser una herramienta jurídica para erradicar los delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Bill Clinton, ex presidente de los Estados Unidos. Imagen:Robyn BECK. AFP
LEA TAMBIÉN
El objetivo de figurar en esta lista negra de personas y empresas que tienen contacto con dinero para el narcotráfico o lavado de dinero en el mundo imponer castigos internacionales a cualquiera que haya cometido estos crímenes.
Esta lista sirve para evitar que los agentes económicos legales estadounidenses contacten con quienes están en ella, es decir, no pueden hacer negocios con estas personas o empresas.
Además, la lista sirve como referencia para En el resto de países identificar los incluidos en el mismo.
La lista Clinton busca combatir el narcotráfico. Imagen:EFE.
Este listado incluye empresas del sector automotriz, construcción, transporte, logística, comercio, turismo, minería, agricultura y ganadería, entre otros.
LEA TAMBIÉN
Sin embargo, muchas personas y empresas se han involucrado en esto debido al desconocimiento sobre el tema.
Los partidos responsables de la publicación de la lista Clinton son Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Estas agencias identifican entidades económicas, personas o empresas, que son sospechosas sobre el origen de sus recursos.
La OFAC y el Departamento del Tesoro emiten alertas sobre personas y empresas con posibles vínculos con el crimen y el lavado de dinero.
ÚLTIMAS NOTICIAS DEL EDITOR
