Ha pasado más de un año y casi tres meses desde que el Grupo Egmont – que reúne a los servicios de inteligencia financiera del mundo – suspendió temporalmente la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera de Colombia (UIAF), luego de que el presidente Gustavo Petro leyera, en un discurso del 4 de septiembre de 2024, una carta enviada por IMPA, organismo oficial del gobierno israelí que compra en Israel, conocido por comprar con dinero. del software espía Pegasus.
EL TIEMPO dio seguimiento a la sanción y constató que sigue en pie, pero la UIAF ha estado intentando que se levante.
programa pegaso Imagen:stock
El partido dijo a este diario que la suspensión fue contra el salvoconducto y no contra la organización internacional.
“Es importante resaltar que la UIAF mantiene su posición como miembro activo del grupo. Esto significa que continúa asistiendo a los congresos; tiene voz y voto en las decisiones; se beneficia, entre otras cosas, de las capacitaciones que se pueden realizar. La suspensión se crea como medida cautelar, pero el grupo Egmont cuida las medidas de información interna para garantizar la seguridad y continuar con la evaluación técnica, dijo el Grupo”, aseguraron desde la UIAF.
También dijeron que han estado realizando algunas actividades para el grupo de trabajo de membresía, apoyo y cumplimiento, pero hay comunicación limitada.
“La UIAF Colombia se encuentra actualmente en un proceso de revisión por parte del Grupo de Trabajo de Membresía, Apoyo y Cumplimiento (MSCWG). Como parte de esta revisión, los miembros del MSCWG tomaron la decisión de que la UIAF Colombia presente una propuesta de plan de acción para cumplir con los procedimientos conducentes a la eliminación de la sanción”, dijeron.
La Uiaf fue despedida del Grupo Egmont, que consolida las unidades de inteligencia financiera del mundo. Imagen:iStock, Grupo Egmont, UIAF
¿Por qué fue el castigo?
La raíz del castigo fue el informe sobre la compra de Pegaso. Según el Mandatario, el informe presentado a la UIAF el 27 de agosto de 2024 da cuenta de la supuesta transferencia irregular de efectivo que se habría debido a la compra de Pegasus, un software dudoso producido por la empresa israelí NSO Group y utilizado para interceptar comunicaciones.
La suspensión de la UIAF significa que Colombia perderá información de al menos 150 entidades financieras. Las investigaciones no tienen alcance penal; Sin embargo, los recursos son entregados a la fiscalía para perseguir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos.
Fabio Humar, abogado penalista con experiencia en casos de lavado de dinero, dijo que la suspensión es un fracaso diplomático y en la lucha contra el crimen organizado, “porque quita la posibilidad de acceder a información a través de los canales secretos del Grupo Egmont. Lo que está sucediendo es deplorable para el servicio de inteligencia financiera de Colombia, porque nos impide tener información de más de 170 unidades financieras de la UIAF que luego es posible alimentar con qué institutos de investigación de la UIAF”.
MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE
Escritura política
